Финансовый мониторинг. Том I - стр. 57
Органы торгово-промышленной администрации обязаны заносить в публичный реестр регистрационные данные, а также сведения о регистрации залога движимого имущества и долевого участия в предприятиях, сведения о применении административных наказаний. Остальные государственные органы обязаны вносить сведения о применении административных наказаний и выдаче предприятиям административных лицензий. Все данные должны поступать для внесения в публичный реестр в течение 20 рабочих дней[74].
С 2014 года компании обязаны размещать данные ежегодной отчетности в публичном реестре. Согласно новым правилам, все компании в период с 1 января по 30 июня обязаны представлять в орган торгово-промышленной администрации подробный ежегодный отчет[75].
Компания вправе не размещать в публичном реестре только сведения о финансовом состоянии. Все остальные сведения размещаются в публичном реестре и открыты для всех заинтересованных лиц. Сведения о финансовом состоянии могут раскрываться по желанию компании или по запросам заинтересованных лиц (с согласия компании).
Если компания не выполняет предписание о размещении информации об изменениях, предоставляет заведомо ложные сведения или не размещает в публичном реестре ежегодный отчет, регистрационный орган включает компанию в так называемый перечень предприятий с отклонениями от нормальной деятельности (серый список), который также размещается в публичном реестре.
Кроме того, в данный перечень включаются предприятия, с которыми регистрационный орган не может связаться по юридическому адресу, указанному ими при регистрации. Невозможностью связаться является двукратный отказ от вручения под роспись специального почтового отправления регистрационного органа по зарегистрированному предприятием месту нахождения или месту ведения деятельности. Интервал между отправкой почтовых отправлений не может быть менее 15 дней и более 30 дней (статья 9 Временных правил «О перечне предприятий с отклонениями от нормальной деятельности»).
После выполнения обязанностей по размещению информации в публичном реестре компания может обратиться в регистрирующий орган с заявлением об исключении несоответствующих предприятий из реестра. В случае неисполнения обязанностей в течение следующих 3 лет по решению органа торгово-промышленной администрации компания включается в перечень предприятий с существенными правонарушениями (черный список), который размещается на интернет-сайте публичного реестра. В результате включения компании в черный список ее законный представитель лишается права занимать соответствующую должность в течение 3 лет. Включение предприятия в серый или черный список негативно сказывается на его взаимодействии с государственными органами: все государственные органы должны учитывать факт невыполнения обязанностей по предоставлению информации предприятиями при государственных закупках, проведении тендеров, выделении земельных участков в государственной собственности, присвоении почетных званий, применять определенные ограничения и запреты для данных предприятий