Аннотация
Книга изучает различные аспекты финансового мониторинга в России, начиная с перечня государственных документов, утвержденных Росфинмониторингом и Банком России, касающихся противодействия коррупции, легализации доходов и финансирования терроризма. В тексте приводятся инструкции и правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в целях борьбы с преступлениями. Основное внимание уделяется науке финансового мониторинга, ее целям, принципам и развитию в условиях изменяющейся практики отмывания денег.
Книга подчеркивает значимость соблюдения законов, роли современных технологий и эффективного взаимодействия между Росфинмониторингом, Банком России и правоохранительными органами для борьбы с незаконными финансовыми схемами. Отдельно рассматривается организация финансового мониторинга, внутренний контроль, идентификация клиентов, современные компьютерные технологии в области финансового мониторинга и геополитические аспекты развития информационных систем.
Другой аспект книги касается деоффшоризации экономики в России, внедрения правового регулирования и управления в финансовых организациях. Обсуждаются различные виды некредитных организаций, процедуры постановки на учет и важность научных исследований в области финансового мониторинга для выявления преступлений. Книга также рассматривает процедуры идентификации клиентов, блокирования средств и имущества лиц, подозреваемых в экстремистской или террористической деятельности, согласно установленным критериям.
В целом, книга позволяет читателю понять важность финансового мониторинга, его цели, принципы, роль в борьбе с преступлениями и важность соблюдения законов и нормативных актов. Кроме того, она подчеркивает значение современных технологий, внутреннего контроля, эффективного надзора и мониторинга финансовых операций для обеспечения безопасности общества.
