Финансовый мониторинг. Том I - стр. 93
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ создана в целях: организации взаимодействия и координации деятельности заинтересованных органов государственной власти, СП РФ, СК РФ СК РФ, Центральной избирательной комиссии РФ и Банка России, повышения эффективности международного сотрудничества в этой области[110].
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ возглавляется директором Росфинмониторинга.
Далее в главе 5 учебного пособия функции и полномочия Росфинмониторинга в данной сфере рассматриваются подробнее.
В финансовом мониторинге принимают участие различные надзорные органы. Так, в подпункте 14 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу сказано, что Росфинмониторинг взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности. Поэтому в России в ходе проведения финансового мониторинга Росфинмониторинг осуществляет взаимодействие с Банком России. В том числе и при выяснении наличия тех или иных активов за рубежом.
В части 2 статьи 51 Закона о Банке России предусматривается, что «Банк России вправе обратиться в …орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, с запросом о предоставлении информации и (или) документов, в том числе содержащих сведения, составляющие банковскую тайну…»
По вопросам ПОД/ФТ применительно к налоговым отношениям, проверки законности валютных операций Росфинмониторинг взаимодействует с Федеральной налоговой службой и органами валютного надзора.
В вопросах проверки законности валютных операций взаимодействует с органами валютного контроля – Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой[111].
Как известно, в 2010 году в Таможенный кодекс Таможенного союза были внесены дополнения и на таможенные органы была возложена новая задача – при осуществлении контроля над перемещением через таможенную границу валюты, ценных бумаг, валютных ценностей, дорожных чеков обеспечить применение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[112].
Законодательство и международные соглашения предоставляют право Росфинмониторингу устанавливать взаимодействия с ПФР зарубежных стран. Важно взаимодействие между ними в области ПОД/ФТ, а также международное сотрудничество с соответствующими правительственными организациями различных стран, осуществляющими функции в сфере ПОД/ФТ.
К примеру, в результате совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом в 2016 году было ликвидировано 12 так называемых «теневых площадок». Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд рублей.