Финансовый мониторинг. Том I - стр. 92
Согласно рекомендациям ФАТФ[107] и в частности – руководству по риск-ориентированному подходу, объединение функций надзорной деятельности и финансовой разведки усиливает финансовый мониторинг. Так, в Руководстве ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода говорится, что объединение усилий органов надзора в сфере ПОД/ФТ и подразделений финансовой разведки может обеспечить значительный синергетический эффект, позволяющий осуществлять более адресный надзор с учетом выявленных рисков ОД и ФТ[108].
Таким образом, финансовая разведка тесно связана с финансовым надзором. И этот принцип находит свое отражение в российском законодательстве, которое предусматривает соответствующие нормы организации Росфинмониторинга и его функций. Росфинмониторинг проверяет поступающую к нему информацию о подозрительных сделках, операциях и тех лицах, которые их проводят. У него есть право запрашивать соответствующую информацию в различных организациях. Таким образом, происходят сбор, анализ и хранение соответствующей информации в сфере ПОД/ФТ. В этом смысле доктринально можно сделать вывод, что содержанием такой деятельности как раз и является финансовая разведка.
1.4.3. Координация деятельности и взаимодействие государственных органов и организаций, надзорных органов в финансовом мониторинге, а также взаимодействия с ПФР зарубежных государств
В финансовом мониторинге, который является государственной функцией Росфинмониторинга, так или иначе задействованы не только органы надзора, но и все федеральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и организации. Для Росфинмониторинга эта функция является единственной и основной, для других органов и организаций – дополнительной.
В подпункте 13 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу предусматривается, что Росфинмониторинг координирует в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в установленной сфере деятельности. Заметим, что это правило появилось не так давно и это обусловлено возрастающим значением Росфинмониторинга в ПОД/ФТ.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 6 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 808, Приказом Росфинмониторинга от № 304 создана Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»