Финансовый мониторинг. Том I - стр. 78
Все эти три компонента финансового мониторинга можно обнаружить в Положении о Федеральной службе по финансовому мониторингу, которой они конкретизированы, а также в функциях и полномочиях ПФР других цивилизованных государств.
C каждым из этих компонентов содержания финансового мониторинга взаимосвязаны еще два производных от них функциональных элемента содержания финансового мониторинга: 1) взаимодействие российского финансового мониторинга с ПФР и международными организациями в сфере ПОД/ФТ; 2) осуществление функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Далее в Главе 5 учебного пособия вопросы понятия и содержания финансового мониторинга рассматриваются подробнее применительно к правовому статусу и функциям Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторингу).
Как уже говорилось, вывод о трех основных и общих компонентах содержания финансового мониторинга вытекает из анализа российской нормативной базы ПОД/ФТ. О других ПФР речь пойдет ниже, когда мы в качестве сравнения приведем примеры функций, полномочий и правового регулирования ПФР некоторых зарубежных стран. Пока же проанализируем российские нормативно-правовые акты.
Так, например, в пункте 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу[90] приводится определение Росфинмониторинга. Там закреплено следующее: «Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам».
Общее характерное свойство для этих компонентов финансового мониторинга – его государственно-властный характер.
1.4. Три основных компонента финансового мониторинга как осуществления государственной функции уполномоченного органа
Во-первых, Росфинмониторинг уполномочен Законом № 115 и Указом Президента осуществлять надзор в сфере соблюдения субъектами Закона № 115 требований ПОД/ФТ.