Финансовый мониторинг. Том I - стр. 77

Кроме того, публичные правоотношения в этой сфере могут возникать и как отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

1.2. Определение финансового мониторинга как государственной функции

Как уже отмечалось, здесь мы берем за основу определение финансового мониторинга, в котором проявляется его государственный характер. Повторим: «Финансовый мониторинг – это “совокупность действий государства посредством издания определенных нормативных актов и создание уполномоченных органов, усилия которых направлены на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, как в отдельных субъектах Российской Федерации, так и в масштабе всей страны и за ее пределами”»[89]. С учетом тех дополнений, которые были внесены в законодательство, данное определение расширилось его новыми признаками за счет недавно поставленных перед Росфинмониторингом целей и задач (противодействие различным незаконным финансовым операциям, распространению оружия массового поражения, о которых речь пойдет в следующей главе учебного пособия).

Соответственно, теперь финансовый мониторинг как государственная функция уполномоченного органа – это совокупность действий государства посредством издания определенных нормативных актов и создание уполномоченных органов, усилия которых направлены на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем, финансирование терроризма, распространение оружия массового уничтожения и незаконных финансовых операций как в отдельных субъектах Российской Федерации, так и в масштабе всей страны и за ее пределами.

1.3. Финансовый мониторинг как деятельность, предусмотренная законодательством и подзаконными нормативными актами

Для того чтобы выяснить объем содержания этого понятия, необходимо, во-первых, проанализировать законодательство, указы Президента РФ, во-вторых, практику его применения и в-третьих – зарубежный опыт его использования.

Анализ Закона № 115, других федеральных законов, указов Президента РФ, которые закрепляют цели, задачи, методы деятельности, правовой статус и функции Росфинмониторинга, а также его взаимодействие с Банком России и правоохранительными органами, позволяет сделать вывод о том, что в содержании понятия финансового мониторинга можно выделить как минимум три компонента: а) государственный надзор в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также другим незаконным финансовым операциям; б) финансово-аналитическую разведку; в) координацию деятельности надзорных и правоохранительных органов в системе ПОД/ФТ.