Финансовый мониторинг. Том I - стр. 103

и практическим потенциалом для исследования сделок и операций, которые совершаются на финансовых рынках, и, условно говоря, его кадровый и информационно-аналитический ресурс позволяет отфильтровать те из них, которые в дальнейшем потребуют внимания со стороны правоохранительных органов.

Поэтому целесообразность той организационной системы ПОД/ФТ и правового статуса Росфинмониторинга, которая введена законами, Положением о Федеральной службе финансового мониторинга и успешно принята практикой, – очевидна.

Место и роль финансового мониторинга в правоохранительной системе

Понятие правоохранительной системы и такой же термин применяются и в науке, и в практике начиная с 1991 года[124]. Правоохранительная система включает две подсистемы:

– система правоохранительных норм;

– система правоохранительных органов, правоохранительных организаций.[125]

Таким образом, правоохранительная система состоит из двух подсистем. Первая – это нормативная охранительная система (например, нормы административного права, которые предусматривают санкции за совершение правонарушений, нормы уголовного права, в частности – предикатных правонарушений, уголовно-процессуального права, регламентирующие предварительное расследование и рассмотрения уголовных дел в судах.

Вторая подсистема – это подсистема правоохранительных органов и правоохранительных организаций. Например, полиция является правоохранительным органом. Пример правоохранительных организаций – адвокатура и нотариат. Отличие в том, что правоохранительный орган вправе применять меры государственного принуждения. Правоохранительная организация таким правом не наделена.

Охрана прав и законных интересов личности, общества и государства является функцией правового государства. Выполнение данной функции обеспечивается специально создаваемыми правоохранительными органами, а деятельность этих органов по реализации данной функции именуется правоохранительной. Мне думается, что правоохранительную функцию в той или иной мере осуществляют все органы государственной власти. Но не только они. Правоохранительную функцию в широком смысле слова осуществляют все органы государства. Просто для некоторых из них она не является основной. А вот те органы государственной власти, для которых эта функция является основной и которые вправе применять уголовно процессуальные нормы, – как раз они-то и есть правоохранительные органы государства.

Правоохранительная деятельность и финансовый мониторинг

Правоохранительная деятельность – это урегулированная охранительными нормами права деятельность государства в лице его специально уполномоченных органов по защите прав и свобод человека и гражданина, охране прав и законных интересов общества, государства, общественных и иных объединений граждан, борьбе с преступностью и другими правонарушениями, оказанию гражданам в случае необходимости квалифицированной юридической помощи и обеспечению доступа к правосудию.