Финансовый мониторинг. Том I - стр. 104
Таким образом, поскольку финансовый мониторинг урегулирован охранительными нормами административного права, то он является составной частью правоохранительной системы государства. Но при этом Росфинмониторинг не является правоохранительным органом. Это государственный орган, который осуществляет финансовый надзор в сфере ПОД/ФТ и тем самым осуществляет правоохранительную деятельность, выполняя правоохранительную функцию. Его взаимодействие с другими органами надзора, например с Банком России, в сфере ПОД/ФТ и с правоохранительными органами (прокуратурой, полицией, ФСБ, Следственным комитетом России и другими правоохранительными органами) регулируется подсистемой правоохранительных норм. Повторим: правоохранительная система состоит из подсистемы правоохранительных норм и подсистемы правоохранительных органов и правоохранительных организаций. Получается, что Росфинмониторинг взаимодействует с органами финансового надзора и правоохранительными органами прежде всего через реализацию подсистемы правоохранительных норм, которая как раз и предусматривает все необходимые механизмы такого взаимодействия.
На наш взгляд, ПФР в большинстве стран не являются правоохранительными органами, так как им в большинстве своем не предоставлено право проведения оперативно-розыскной работы и уголовно-правового расследования. Однако они созданы для правоохраны. И в этом смысле их можно считать правоохранительными организациями. По сути, это спецслужбы – органы финансово-аналитической разведки. Элитные структуры, которые используют современные информационные технологии для поиска активов и для защиты национальных интересов страны в сфере финансовых интересов общества и граждан. Во многих случаях, как это видно из тех примеров, которые приводились в первом параграфе данной главы ПФР, в большинстве стран занимаются не только финансовой разведкой, но и информационным обслуживанием надзорных и правоохранительных органов государства. Помимо этого у них, как правило, имеются функции финансового надзора в сфере ПОД/ФТ, что, кстати сказать, соответствует рекомендациям ФАТФ. Еще один важный момент – международное сотрудничество ПФР. Международное взаимодействие между ПФР как раз и сильно тем, что они по своей природе в первую очередь являются аналитическими разведками.
В современном мире в условиях информатизации всей общественной жизни людей и применения цифровых технологий становится в принципе невозможной автаркия, в какой бы форме она ни применялась в сфере экономики и финансов. Экс-председатель ФРС, известный во всём мире финансист Алан Гринспен пишет, что вектор глобализации в мире может измениться, но это всё равно не приведет к изоляционизму