Финансовый мониторинг. Том II - стр. 20
§ 4. Фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг
Эффективное выполнение задач по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не может быть реализовано без грамотно выстроенной системы информационного обмена между субъектами, участвующими в осуществлении обязательного контроля.
В связи с этим Росфинмониторингом создана единая информационная система в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обеспечивающая сбор и обработку информации, получаемой от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, органов государственной власти Российской Федерации и подразделений финансовой разведки иностранных государств.
Нормативно-правовое регулирование процессов фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг осуществляется в основном на подзаконном уровне. В частности, постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 № 209[31] утверждено Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.
Как уже говорилось в первом томе этой книги, кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды и ломбарды представляют в Росфинмониторинг информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Росфинмониторингом.
Напомним, что для указанных целей действуют Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденное Банком России 29.08.2008 № 321-П