Финансовый мониторинг. Том II - стр. 21
Принято также и Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У(ред. от 28.07.2016) “О порядке представления некре-дитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”[33]. В нём регулируются порядок и сроки предоставления соответствующей информации в Росфинмониторинг. Среди подаваемых сведений (полный перечень см. в п. п. 2–7 Указания ЦБ РФ) указываются в том числе данные об операциях, подлежащих обязательному контролю. При этом там говорится, что эта информация представляется в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения соответствующих операций (п. 2 Указания ЦБ РФ). Такой же срок (три рабочих дня, но с момента выявления операции, а не ее совершения) предусмотрен, в частности, для передачи тех данных об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля у некредитных финансовых организаций возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (п. 3 Указания Банка России). Там же регулируется и ряд других вопросов. В частности – сведения представляются в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) с использованием Личного кабинета некредитной финансовой организации на сайте www.fedsfm.ru. Наряду с этим есть еще ряд других вопросов, которые регулируются нормами данного нормативного акта Банка России.
Также действует Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде, утвержденное Банком России 02.09.2013 № 407-П[34].
Повторим, что в отношении адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, действует отдельный порядок, предусмотренный Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 № 82[35].
Постановлением Правительства РФ от 08.07.2014 № 630 утверждено Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления