Финансовый мониторинг. Том I - стр. 51

В данном учебном пособии термин «методология» понимается как система методов научного исследования, которые необходимы для приращения новых знаний в сфере изучения проблем финансового мониторинга.

Этот термин до недавнего времени применялся главным образом только в науке и реже – на практике. Теперь же и на практике используется этот термин, когда речь идет о формализации применения определенных приемов и методов в аналитике[66].

Работа эксперта при проведении экспертизы, точно так же, как и деятельность аналитика финансовой разведки, направленной на выявление преступных схем финансирования террористов, во многом напоминает деятельность ученого. С той лишь разницей, что аналитик исследует различные параметры финансовых операций, чтобы установить факты, с высокой степенью вероятности указывающие на подозрение в преступной деятельности, а ученый ищет закономерности в фактах.

Наука изучает общие закономерности, которые выстраиваются разнообразными фактами, относящимися к ее предмету. Эти факты, как явления, нужно проанализировать и обобщить. Нужно найти в явлениях нечто общее в их сущности – то, что их объединяет. Знание этих общих закономерностей, выраженных в систематизированных понятиях, – это тот результат, к которому приходит наука. Чем больше сформулировано категорий и понятий, адекватно отражающих сущностные взаимосвязи между изучаемыми явлениями, – тем больше становится потенциал дальнейших исследований.

Сегодня роль методологии правоведения – главный вопрос эффективности развития науки. Учитывая то, как складывается финансовая практика, важно, чтобы правильно применялась методология науки. И поскольку все объекты финансового мониторинга и сам он регулируются правом, то в основе методологии финансового мониторинга находится методология, которая выработана юридической наукой. Однако, в отличие от других наук, наука финансового мониторинга – это комплексная наука, которая активно использует математику и кибернетику в качестве инструментов анализа. Они существенно дополняют методологию юридической науки. На практике эти инструменты анализа позволяют вырабатывать знания типологий совершения финансовых преступлений и формализовать их таким образом, чтобы можно было использовать специальные технологии управления базами данных.

Методология юриспруденции выработана теорией государства и права. И ее роль возрастает, поэтому «не случайно сегодня наблюдается “вторая волна” интереса к методологии права»