Финансовый мониторинг. Том I - стр. 17
Наука финансового мониторинга должна вобрать в себя достижения российского государства и его правоохранительной системы в борьбе с легализацией преступных доходов и терроризмом. Достижения России в борьбе с этими явлениями, как уже отмечалось на заседаниях ФАТФ, получили высокую оценку на уровне мирового сообщества.
Во всём мире началась борьба с этими явлениями в конце 90-х годов и особенно – после известных трагических событий в сентябре 2001 года, когда в США террористами было совершено нападение на торговый центр. Как уже говорилось, в США был принят Закон-патриот, по которому Минфин получил ряд полномочий по борьбе с финансированием терроризма. Проблема борьбы с терроризмом начала распространяться и на другие страны, в том числе и на Россию.
Нужно было осмыслить, проанализировать и обобщить опыт противодействия незаконным финансовым операциям в целом и финансированию терроризма в частности.
Необходимость возникновения науки финансового мониторинга была продиктована практикой. Ее появление как самостоятельной сферы научных исследований во многом было связано с принятием Закона № 115, практика реализации которого потребовала, в свою очередь, изучения механизма отмывания денежных средств и имущества, полученных преступным путем, противодействия другим незаконным финансовым операциям.
Стало очевидно, что надо изучать соответствующие нормы международного права, а также обнаружилась потребность проведения по этим вопросам сравнительных исследований нормативно-правового регулирования деятельности правоохранительных органов в зарубежных странах. Сравнительные исследования проводились практиками еще в ходе становления финансового мониторинга в нашей стране. За основу брался наилучший опыт финансовых разведок, что и позволило нашей финансовой разведке за короткий период выйти на уровень самых высоких мировых стандартов[12].
Сам термин «финансовый мониторинг» отражает предметную область, которая ориентирует науку финансового мониторинга на изучение правоохранительного законодательства, использования информационно-аналитических технологий, достижений науки в области интеллектуальных кибернетических систем.
В литературе по проблемам системы финансового мониторинга в одной из научных работ авторы пишут, что термин «финансовый мониторинг» сравнительно недавно получил распространение в нашей стране[13]. При этом акцентируется роль государственно-правовых элементов в содержании понятия финансового мониторинга[14]. На наш взгляд, такой поход ценен в науке прежде всего в том отношении, что он отражает активную роль и ведущее значение государственно-правовых начал в финансовом мониторинге. Ведь финансовый мониторинг регулируется не частным, а публичным правом.