Финансовый мониторинг. Том I - стр. 108
– сбор, обработка, систематизация, анализ и хранение информации о лицах, финансирующих террористов;
– сбор, обработка, систематизация, анализ и хранение информации о сделках по финансированию экстремистских организаций;
– сбор, обработка, систематизация, анализ и хранение информации о лицах, которые финансируют экстремистские организации;
– сбор, обработка, систематизация, анализ и хранение информации о лицах, которые финансируют и проводят акции в киберпространстве по дестабилизации российской финансовой системы и попытки проведения атак на счета банковской системы;
– деятельность по предупреждению отмывания денег;
– деятельность по предупреждению финансирования терроризма;
– деятельность по предупреждению вовлечения банков и других субъектов Закона № 115 в акции по отмыванию денег;
– деятельность по предупреждению вовлечения банков и других субъектов Закона № 115 в акции по финансированию терроризма;
– деятельность по предупреждению вовлечения банков и других субъектов Закона № 115 в акции по финансированию экстремистских организаций;
– сбор, обработка, систематизация, анализ и хранение информации о незаконных финансовых операциях;
Функции координации и взаимодействия финансового надзора, финансовой разведки и правоохранительных органов:
– обмен информацией между Росфинмониторингом, надзорными и правоохранительными органами;
– совместное применение информационных технологий в целях ПОД/Ф;
– совместное применение информационных баз данных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Правоохранительная функция в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ:
– нормативно-правовое регулирование в системе ПОД/ФТ/ ФРОМУ;
– при наличии к тому законных оснований направление Росфинмониторингом собранной и проанализированной информации по основаниям ПОД/ФТ/ФРОМУ в правоохранительные органы;
– производство по административным правонарушениям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
– деятельность правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, совершивших преступления и имеющих отношение к объектам системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
§ 4. Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга
1.1. Введение и основные понятия
Рассматривая вопросы выстраивания и развития в России национальной антиотмывочной системы, нельзя забывать о таком важном аспекте, как оценка эффективности работы данной системы. За всё время своего существования российская система ПОД/ФТ неоднократно демонстрировала возможности по достижению значимых результатов не только в части реализации рекомендаций ФАТФ, но и в рамках исполнения поручений руководства страны. Между тем всё чаще поднимаются вопросы о необходимости конкретизации результатов, которые приносит антиотмывочная система, оптимизации процессов ее функционирования и регулярного представления всесторонней статистики, доказывающей эффективность данной системы.