Финансовый мониторинг. Том II - стр. 62
– об утерянных, недействительных паспортах;
– о паспортах умерших физических лиц;
– об утерянных бланках паспортов.
Как мы видим, в статье 9 Закона № 115 указаны только два государственных реестра. В действительности же реестров, которые могли бы на законных основаниях (если бы они были предусмотрены в статье 9 Закона № 115) использоваться субъектами Закона № 115, в несколько раз больше.
На наш взгляд, как уже говорилось в Главе 1 учебного пособия, законодатель, думается, мог бы, по крайней мере, например в целях усиления борьбы с оттоком капитала за рубеж, с финансированием терроризма предоставить субъектам Закона № 115 больше возможностей для пользования многочисленными реестрами, например таможенными реестрами.
Вместе с тем есть ряд доступных для пользователей информационных ресурсов[66]. В том числе таких как www.nalog.ru ; www.arbitr.ru . Может быть использован и такой ресурс, как http://fedresurs.ru . В частности, в Едином Федеральном Реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц – индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности – http://fedresurs.ru – можно почерпнуть много различной информации, относящейся к лицам, банкротству, обременению, торгам и другим существенным сведениям.
Значительный объем информации может быть получен при использовании сайта Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)[67]. Например, список удостоверяющих центров. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров (по состоянию на определенную дату; Перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых приостановлена, Перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых досрочно прекращена.
Во исполнение статьи 16 Федерального закона № 63 «Об электронной подписи» Минкомсвязь России, как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере использования электронной подписи, осуществляет аккредитацию удостоверяющих центров.
В частности, там же можно найти информацию о формировании и ведении реестра федеральных государственных информационных систем. Там же можно ознакомиться с контрольной и надзорной деятельностью в сфере электронных коммуникаций. С информацией, имеющей прямое отношение к ПОД/ФТ: реестрами доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.