Финансовый мониторинг. Том I - стр. 36
В Законе № 115 предусмотрены такие права, но их недостаточно. В частности, право на получение информации, которая необходима субъектам Закона № 115 для исполнения его требований, закреплено в части 5 статьи 9 «Предоставление информации и документов». Законом № 115 предусматривается обязанность федеральных органов государственной власти предоставлять информацию субъектам Закона № 115. На наш взгляд, в Законе № 115 следует расширить права лиц, действующих на уровне первичного мониторинга на получение информации, которая нужна для выявления сомнительных сделок от федеральных органов исполнительной власти.
К примеру, в 2014 году была проведена реформа гражданского законодательства, которая привнесла много нового в регулирование корпораций и корпоративных отношений. В 2016 году внесены изменения в Закон № 44.
Как известно, мониторинг соблюдения требований Закона № 44 важен, поскольку речь идет о борьбе с коррупцией. Так, например, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон № 44 с 01.01.2017, в полной мере станут действовать все элементы Единой информационной системы по государственным и муниципальным закупкам. В ней будут отражены, например, помимо прочего, такие данные:
– планы закупок;
– планы-графики;
– информация о реализации планов закупок и планов-графиков;
– реестр контрактов, заключенных заказчиками;
– реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
– библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов;
– реестр банковских гарантий;
– реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний;
– другие данные, предусмотренные законом.
Одна из научных задач дальнейшего улучшения финансового мониторинга – создание правовых и организационных условий, позволяющих гармонизировать информационные ресурсы. Это информационные ресурсы, предусмотренные в финансовом предпринимательском, банковском, административном, таможенном, валютном, бюджетном, финансовом и налоговом праве, с тем чтобы были созданы интегрированные базы данных с различными уровнями доступа. Естественно, ограничиваться только такими ресурсами, как реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП, данными с налоговых и судебных сайтов недостаточно.
Гармонизация информационных ресурсов, которые в том числе могут быть использованы в целях усиления ПОД/ФТ, периодически совершенствуется. К примеру, с 01.01.2017 в России объединены в единую процедуру регистрация прав на недвижимость и постановка недвижимости на кадастровый учет. (Свидетельство о государственном праве на собственность выдаваться гражданам больше не будет.) Госрегистрация будет удостоверяться выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), который объединит Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости (ГКН). Объединенная база данных создана для устранения дублирования информации, а главное – для устранения ошибок, которые нередко случались при оформлении выписок и получении информации.