Финансовый мониторинг. Том I - стр. 15
– лицо, осуществляющее сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом.
ОКСМ – Общероссийский классификатор стран мира (предназначен для идентификации стран мира и используется в процессе обмена информацией при решении международных экономических, научных и других задач).
ПОД/ФТ – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ПФР – подразделения финансовых разведок.
ПИН-код – персональный идентификационный номер.
подп. – подпункт (-ы).
разд. – раздел (-ы).
ред. – редакция.
РФ – Российская Федерация.
Система внутреннего контроля – организация внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом.
СМИ – средства массовой информации.
СНГ – Содружество Независимых Государств.
ФРС – Федеральная резервная система.
ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения.
ЭДС – электронные денежные средства.
ЭСП – электронное средство платежа.
Раздел I
Финансовый мониторинг: основные категории
В первом разделе учебного пособия рассматриваются предмет и метод науки финансового мониторинга, раскрывается ряд основных понятий в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения, незаконным финансовым операциям.
Глава 1
Предмет и метод науки финансового мониторинга
§ 1. Наука финансового мониторинга и ее предмет
Появление любой новой науки всегда, так или иначе, имеет в своей основе человеческие потребности в сфере системного осознания и освоения окружающей среды, выживания в ней и по возможности – изменения ее в лучшую сторону для жизни людей. По мнению ученых, в области исследования развития науки мы постоянно сталкиваемся с процессами дифференциации и интеграции научных знаний. Причем по ходу интеграции иногда в систему научных знаний объединяются порой распределенные случайным образом и далеко отстоящие один от другого результаты научных исследований.
Нам представляется правильным и интересным мнение известных ученых о том, что сегодня системное осознание окружающей действительности развивается таким образом, что в нём объединяются знания, полученные в результате развития гуманитарной науки, и достижения в области исследования интеллектуальных кибернетических систем.