Алексей Николаевич Воронин

Книга о противодействии отмыванию денег представляет собой исследование о том, как эта проблема стала важной для национальных властей и банков в разных странах. В предисловии книги упоминается основание FATF в 1989 году для координации борьбы с отмыванием денег, а также примеры действий России и Люксембурга в этой области. В части, посвященной Люксембургу, подробно рассматриваются механизмы и законы для борьбы с отмыванием денег, включая координацию системы, надзор над финансовыми институтами, международное сотрудничество и роль компетентных органов. Особое внимание уделяется правовым документам, которые устанавливают ответственность за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, а также меры контроля и санкции. Отдельный отрывок посвящен процессу открытия счета для клиента в Люксембурге, включая процедуру идентификации клиента, оценку источника денежных средств и контроль категорий клиентов, чтобы избежать легализацию преступных доходов. В книге также приводятся при...