Александра В. Демидова

Книга охватывает важные аспекты закона, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в России, известного как Федеральный закон № 115-ФЗ. Этот закон был принят в 2001 году и с тех пор претерпел множество изменений, направленных на усовершенствование механизма защиты интересов как граждан, так и государства. Основная цель закона — соответствовать международным рекомендациям, предоставленным ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Автор книги отмечает, что несмотря на общепринятое мнение о том, что 115-ФЗ создает множество барьеров для предпринимателей, на самом деле многие из сложностей возникают из-за недостаточного понимания механизма его действия. Это запутанное законодательство включает множество связанных нормативных актов, что затрудняет полное его понимание, даже для людей с юридическим образованием. Закон распространяется не только на банковские учреждения, но и на другие организации, работающ...