Мошенничество в бизнесе - стр. 8
Заведите свои черные списки, вписывая в них информацию о не оправдавших ваше доверие партнерах, чтобы ориентироваться на них и делиться ими с хорошими партнерами, которые доверие оправдали.
Запрашивание у предполагаемого партнера документов и информации и его изучение
Вы можете попросить, чтобы ваш предполагаемый партнер предоставил вам, к примеру: Справку об активах; Копии договоров, которые он с кем-то заключал. Можно попросить его обеспечить предоставление каких-либо первичных документов: платежек, справок о тиражах, потребительских анкет и т. п.
Можно сделать запрос аудиторского отчета, справки от налоговиков, справки об отсутствии судебных исков. В общем, любых документов, из которых вам станет понятно, какой является данная компания и стоит ли с ней иметь дела.
Не стесняйтесь запрашивать у людей информацию. Это для цивилизованного мира нормально. Ведь лучше себя обезопасить, чем потом страдать от того, что вы стали жертвой мошенника.
Изучайте партнеров в интернете, постоянно осуществляйте маркетинговую разведку. Не забывайте, что кто осведомлен, тот вооружен. Не заключайте с кем попало контракты, привлекайте к их составлению юристов. Никому не верьте на слово особенно тем, кто много говорит и обещает золотые горы.
III Виды мошенничества в бизнесе (в корпоративном мошенничестве)
Рассмотрим ряд видов мошенничества в бизнесе (видов корпоративного мошенничества), используя материал с Лондонского сайта Национального бюро по борьбе с мошенничеством (NFIB) [6].
Фото из источника в списке литературы [6]
3.1 Мошенничество через получение контроля над учетной записью и «с приложением»
Мошенничество через получение контроля над учетной записью
Получение вашей учетной записи может произойти, когда мошенник или компьютерный преступник предстанет перед вами как настоящий клиент, получит контроль над вашей учетной записью и затем совершит несанкционированные транзакции. Любая учетная запись может быть получена мошенниками через банк, кредитную карту, электронную почту и т. д.
Учетные записи онлайн-банкинга обычно получаются мошенниками в результате использования фишинга, шпионских или вредоносных программ. Это форма интернет-преступности или компьютерных преступлений.
Мошенничество было совершено, если деньги вами были потеряны.
Мошенничество «с приложением»
Когда учетная запись открывается с использованием приложения поддельных или украденных документов не на свое имя, мошенники используют чужие учетные записи для снятия наличных денег, получения кредита или осуществления других способов обмана.