Мошенничество в бизнесе - стр. 7
2.Нападение на жертву. Если человек понимает, что его затягивают в ловушку, он уходит от общения. Видя, что втереться в доверие не получилось, мошенник переходит к угрозам. Запугивает человека, что будут проблемы с бизнесом, пострадают близкие или на него нашлют порчу».
2.3 О некоторых способах проверки людей на причастность к мошенничеству
Изучение адреса предполагаемого мошенника.
Составление «черных списков»
Мошенники зачастую указывают на своих визитках не свои адреса (адреса, которые не принадлежат их компаниям). Обычно они указывают такие адреса, которые ассоциируются с такими понятиями как богатство, успех, престиж и т. д.
Рассмотрим пример Игоря Качалова [4]:
«В опыте… была встреча на одной из международных конференций с неким консультантом, представлявшим себя как мировая знаменитость и мировая звезда. А загвоздка была в том, что я даже не слышал эту фамилию, хотя, в общем-то, слежу внимательно за миром консультантов. После обмена визиток во время конференции я зашел в поисковую систему Google, вошел в подраздел „Карты“ и начал вводить адреса, написанные на визитной карточке. Оказалось, что в небольшом адресном блоке данный консультант мошенник умудрился ввести фактически три разных адреса. В каждом из этих адресов присутствовало ключевое престижное слово „Майями“. В каком-то случае Майями Бич, Северное Майями и так далее. Но в любом из вариантов там не было указания конкретного дома по одной простой причине – это было трудно сделать. Вводя один адрес, мы попадали, например, на пирс, где просто пришвартованы моторные лодки и яхты. А обзор в радиусе ближайшего километра-двух даже не показывал ни одного намека на офис консалтинговой фирмы. Следующий адрес показывал окрестности жилого дома и так далее.
И, наоборот, когда мы проверяли другую фирму, мы увидели ожидаемое офисное здание, увидели все вплоть до табличек на двери и даже номер автомобиля этого человека, который был припаркован к этому офисному зданию».
Если вы заподозрили человека в мошенничестве, постарайтесь узнать о нем как можно больше. Сделайте запросы о нем и о его компании в интернет-поисковиках (Яндекс, Гугл), в банках и специализированных компаниях, обратитесь к юристам, запросите у него какие-нибудь документы с печатями, изучите информацию о нем, воспользовавшись инернет-сервисом. Например, на сайте Информационно-аналитического агентства Safe Partner можно найти адреса таких сервисов [5].
По возможности, постарайтесь лично посетить офис предполагаемого преступника. Если его офис совсем не такой, каким он вам представлялся, или если его вообще не существует, не связывайтесь с таким «партнером».