Финансовый мониторинг. Том II - стр. 29
Данные в базе данных Росфинмониторинга надежно защищены и распространяются только в соответствии с законом. Работники Росфинмониторинга обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью Росфинмониторинга, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями Росфинмониторинга или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации (в частности, с учетом положений статьи 1069 Гражданского кодекса РФ).
Росфинмониторинг, с учетом его правового статуса, на основе анализа получаемой информации может лишь заподозрить клиента организации или индивидуального предпринимателя в попытке легализации преступных доходов и уведомить о своих подозрениях соответствующие правоохранительные органы. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела остается за органами следствия. Следует отметить активную позицию Росфинмониторинга по доведению до логического завершения в уголовно-процессуальном порядке материалов, направленных в правоохранительные органы.
Таким образом, для фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг организации и индивидуальные предприниматели используют формализованные электронные сообщения.
ФЭС может представляться в Росфинмониторинг в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через Личный кабинет на интернет-портале Росфинмониторинга, а также с помощью АРМ, предоставляемого Росфинмониторингом, либо на машинном носителе.
Созданная и функционирующая единая информационная система в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма позволяет Росфинмониторингу качественно выполнять свои функции. Кроме того, данная система направлена на реализацию такой меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ. С ее помощью также осуществляется межведомственное взаимодействие путем предоставления информации правоохранительным органам.