Финансовый мониторинг. Том I - стр. 12
Положение Банка России 29.08.2008 № 321-П – Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 29.08.2008 № 321-П) (ред. от 15.10.2015) (вместе с Порядком обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС, Правилами формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС). (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2008 № 12296.)
Положение Банка России № 445-П – «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 15.12.2014 № 445-П) (ред. от 28.07.2016). (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 № 35933.)
Положение Банка России № 275-П – Положение Банка России от 11.08.2005 № 275-П «О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)» (ред. от 05.04.2017). (Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2005 № 6974.)
Положение Банка России № 408-П – «Положение о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”» (утв. Банком России 25.10.2013 № 408-П). (ред. от 05.04.2017). (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30851.)
Положение Банка России № 50 – Положение «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами», утвержденное Банком России 01.11.1996 № 50.
Приказ Банка России от 01.11.1996 № 02-400 (ред. от 11.04.2000) «О введении в действие Положения «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами» (вместе с «Положением…», утв. Банком России 01.11.1996 № 50).
Положение Банка России о представительствах иностранных кредитных организаций