Хроники одного рейдерства. Частный случай - стр. 73
Известно, что в начальный период работы проверяющей группы Кудабаева пыталась оказать давление и на представителя налогового комитета, однако, получив отпор, избрала тактику нажима на него через сотрудников финпола. При этом Кудабаева неоднократно намекала, что она хорошо знает областного руководителя налогового комитета и финпол может решить все вопросы через последнего.
В настоящее время, учитывая, что использованные возможности аудита не дают нужного результата, следует ожидать более агрессивных действий со стороны финполиции.
Кроме того, принимая во внимание несговорчивость налоговика, работающего в проверочной бригаде, не исключено, что в «дело», в качестве заинтересованного лица, будет вовлечен начальник налогового комитета области для надлежащего руководства и манипуляции своими подчиненными
Не следует исключать возможности появления в числе проверяющих, представителя нац. безопасности, но судя по имеющимся сведениям, оно не будет иметь решающего значения.
Представляется вероятным использование финполом дополнительных мер психологического воздействия – более частые вызовы по повесткам на опросы в здание финпола руководителей «МЭО-Гурьев», а возможно и рядовых сотрудников компании, усиление агрессивности при проверках на фирмах партнерах, в том числе в охранной структуре.
Одновременно против топ-менеджеров «МЭО-Гурьев» могут быть применены провокационные, и даже противозаконные действия, вплоть до попыток «дать» взятку, подбросить (в кабинет, квартиру, автомашину, сумочку и т.п.) наркотики, навязать участие в драке или другом криминальном инциденте.
Однако самым опасным вероятным действием финпола может стать вынесение постановления о возбуждении уголовного дела в отношении первых руководителей «МЭО-Гурьев», с одновременным их задержанием. Следует допускать, что для получения «достоверных» данных для возбуждения уголовного дела, финпол может задержать директора и главбуха «МЭО-Гурьев» заранее, и за короткий период содержания в КПЗ постарается «сломать» арестованных путем оказания на них мер не только психологического, но и физического воздействия. Причем, в это время активно допрашиваться будут не только сослуживцы задержанных, но и возможно их ближайшие родственники, и знакомые, с целью получения необходимого компромата для заведения уголовного дела.
Косвенным подтверждением предположений о возможных провокационных методах работы проверяющей группы может послужить информация, полученная в конце прошлой недели от одного из руководителей правоохранительных органов. В частности, в процессе беседы о состоянии проверки «МЭО-Гурьев» он сказал, что «от налогов укрыто 3 млн. долларов и первостепенная задача госорганов любой ценой вернуть их государству».