Финансовый мониторинг. Том II - стр. 68

Во-первых, в отношении физических лиц:

– фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

– гражданство;

– реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

– идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Во-вторых, в отношении юридических лиц:

– наименование;

– идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации;

– государственный регистрационный номер;

– место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Нотариус должен, согласно установленным правилам нотариального делопроизводства, собирать и документально фиксировать всю необходимую информацию по существу удостоверенных им крупных сделок и совершённых иных нотариальных действий в отношении особо крупных денежных сумм. При этом нотариусу надо обращать внимание на возможные признаки необычных сделок с учетом деятельности обратившегося к нотариусу лица. Кроме того, обеспечивается конфиденциальность полученной информации. Также должны быть предприняты иные внутренние организационные меры, направленные на предотвращение легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Согласно Рекомендациям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 № 983-р, а также Рекомендациям по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103, нотариусы должны обращать внимание и фиксировать сделки, имеющие:

– запутанный или необычный характер, не имеющие очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

– несоответствие целям деятельности клиента, установленным учредительными документами;

– указание на обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Документы, подтверждающие сведения, указанные в статье 7 Закона № 115-ФЗ, а также копии документов, необходимых для идентификации личности, следует хранить не менее пяти лет. Указанный срок для копий документов, необходимых для идентификации личности, исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

1.3.2. Информационное взаимодействие нотариусов с Федеральной службой по финансовому мониторингу

Основными принципами информационного взаимодействия являются законность, уважение и соблюдение конституционных прав, свобод человека и гражданина, конфиденциальность.