Детектор лжи - стр. 33
Сотрудники банка, работающие на другие финансово-криминальные структуры, нередко имеют специальную подготовку, что усложняет процесс их выявления традиционными методами. Решение этой проблемы весьма эффективно при использовании двухэтапной системы проверки с применением полиграфа. Многолетняя практика показывает, что использование этой системы значительно снижает, а в некоторых случаях полностью исключает негативные последствия работы криминальной агентуры.
На первом этапе, при приеме не работу, использование полиграфа дает возможность выявления людей, у которых мотивы поступления не соответствуют интересам банка. Так, в одном из банков Москвы при проведении полиграфной проверки двух кандидатов на должность начальника отдела кадров было установлено, что, несмотря на хорошие рекомендации обоих претендентов, один из них совершил в прошлом хищение ценных бумаг на сумму около 600 миллионов рублей, что привело к банкротству предприятия, на котором он работал. Анкетная и специальная проверки, проведенные предварительно, этого не выявили.
Не проведенная вовремя проверка сотрудников охраны одного из крупнейших московских банков привела к хищению крупной суммы денег из хранилища. Из арестованных и осужденных позже пяти преступников двое работали в охране банка, причем один из них занимал высокую руководящую должность. Все пятеро ранее отбывали вместе наказание за грабеж в одном из исправительных учреждений России. Анкетная проверка, специальная проверка, беседа с представителем службы безопасности не выявили их криминального прошлого.
Принятый на работу сотрудник может быть завербован криминальными структурами разными способами, в том числе и путем реальных угроз ему или близким родственникам. Поэтому необходима повторная периодическая проверка лиц, занимающих ключевые посты в банке и имеющих доступ к закрытой служебной информации. Правильно и своевременно организованная проверка персонала если и не исключит полностью возможности хищения, то сведет ее к минимуму.
Теперь в России полиграф используется частными структурами для защиты финансовых интересов. В настоящее время используется два типа полиграфов: контактные и бесконтактные. Бесконтактные полиграфы имеют серьезные ограничения в применении в связи с тем, что полиграфные проверки не могут проводиться негласно. Использование их возможно только при наличии специального разрешения. В то же время область применения бесконтактных полиграфов может быть значительно шире, чем контактных. Кроме контрразведывательной деятельности в банках они могут быть успешно использованы для установления мотивов заключения сделок, уровня мотивации клиента, предупреждения фиктивных сделок.